股东资金未到账证明_中介资金监管违法吗
股东资金未到账证明_中介资金监管违法吗
37号文避雷指南!5个时间点错了罚到哭 姐妹们,最近帮律师男友整理案卷,发现很多企业老板和创业大佬因为搞错37号文的时间节点,被罚得肉疼!今天必须把这5个致命坑点扒出来,看完赶紧避雷! 1. 设立SPV前不登记?罚到倾家荡产! 想开BVI、开曼公司做境外投资? ❗️大忌:先注册境外公司再补登记! 必须"先登记后出资"!办理初始登记要按这个流程走:①成立境内权益公司→②规划整体架构→③设立境外SPV→④向外汇局提交书面申请和《外汇登记表》+身份证明+股东名册等材料→⑤通过境内主要资产所在地银行办理。特别注意:登记前只能支付SPV注册费,设立WFOE和出资必须在登记后操作! ⚠️案例:某老板用境内公司资产给境外SPV注资但没登记,被认定"虚假承诺",罚了185.9万! ✅正确姿势:SPV注册完成后,立马办37号文登记,一分都别拖! 2. 融资到账想调回国内?卡死在这步! 境外融到钱想拿回来投资? ❗️大忌:直接汇入境内账户! 调回资金必须走合规路径:①通过香港等中转公司以新设/收购方式返程→②向银行提交ODI证书+返程投资协议+资金溯源证明→③资本金结汇需提供境外公司合法资金来源证明(融资合同或经营收入)。关键要避免"快进快出",境外资金需保留至少6个月经营记录! ⚠️案例:青岛某公司调回融资资金未合规,被罚1810万!利润才442块,真是血亏! ✅正确姿势:调资前找银行和外管局确认手续,返程投资必须提前登记! 3. 返程投资不登记?高管变"背锅侠"! 用境外公司回来并购、设厂? ❗️大忌:偷偷摸摸不报实际控制人! 填《外汇登记表》要特别注意三大坑:①股东链条披露不全(必须追溯到最终受益人)②资金来源证明不明确(需提供银行流水和融资合同)③实际控制人信息与工商登记不符。记得表格要准备一式两份,境内主要资产所在地银行现场核验原件! ⚠️案例:某企业高管在变更外商股东时未披露实际控制人,公司被罚4731万+没收1027万! ✅正确姿势:返程投资前填《外汇登记表》,股东链条全透明! 4. 股权变动不更新登记?罚单虽迟但到! 境外公司股东调整、合并分立? ❗️大忌:以为只登记一次就万事大吉! 只要境外第一层SPV(如BVI公司)发生股权/股东变化,必须30天内办变更登记! ⚠️案例:某创始人减持境外股份未报备,被外汇局警告+5万罚款,还影响上市进度! ✅正确姿势:股权一动,立刻找原登记银行更新,别等外管局上门! 5. 补登记拖到上市前?直接卡死IPO! 早年没登记的老板想补作业? ❗️大忌:拖到融资或上市前才处理! 补登记需提交融资合同、返程架构证明,耗时长还可能被拒! ⚠️案例:某企业临上市发现创始人未补登记,中介直接"红牌警告",上市推迟半年! ✅正确姿势:发现漏登立刻补,银行流水、股权证明提前备齐! 最后划重点 37号文不是"一次性任务",而是贯穿境外投资全流程! 初始登记→变更登记→注销登记,步步踩准! 银行和外管局现在查得超严,千万别赌运气! 赶紧@你的合伙人/财务总监,收藏这份避坑指南,省下的罚款买包不香吗?💼
德国公司银行开户全流程及所需资料 想要在德国开设公司银行账户?这里有一份详细的开户指南,助你顺利完成开户流程! 📋 德国公司开户流程: 1️⃣ 首先,你需要填写开户申请表格,并准备好所有相关人员的护照复印件。 2️⃣ 接着,德国银行将对你的开户文件进行审核。审核通过后,银行会通知你账户和账号等相关信息。 3️⃣ 然后,你需要将注册资金汇入账户。资金到账后,银行会开具资本金到账证明。 4️⃣ 最后,记得每月按时交纳账户管理费用哦! 📚 德国银行开户所需资料: 1️⃣ 提供德国公司名称、股东护照、身份证、住址证明以及德国公司董事的证明。 2️⃣ 准备好德国公司注册资金的相关文件。 3️⃣ 提供德国公司办公地址的证明文件。 4️⃣ 说明德国公司的经营范围。 5️⃣ 确认德国公司的注册资本。 6️⃣ 准备德国公司账号的证明文件。 7️⃣ 最后,别忘了附上德国公司管理人员签名的委任书。 按照这份指南准备资料,你的德国公司银行开户流程将更加顺利!🚀
公司注销时欠老板的钱怎么办? 老板在注销公司时,发现公司欠老板的钱,余额很大,但账上已经没钱了。这种情况会涉及到交税吗?如何解决呢? 公司欠老板的钱,属于其他应付款,是企业的一项负债。注销时,如果还有余额,税务局会认为这笔负债不用还了,企业需要将其确认为收入来交企业所得税。 如果公司的注册资本没有实缴,可以用股东个人的卡打到公司公户,收到款后做实收资本实缴,然后再从公户转给老板个人卡。如果注册资本已经实缴完,可以在注销前做一个增资手续,增加资本投入。公司的钱多了以后,再还给股东。如果股东资金不充裕,可以多次存入和偿还。 有人可能会说不用那么费劲,直接债转股。但这样做有风险,因为需要有两套证据链来证明债是真实合理的。第一套证据链是老板转账给公司的银行转账单,比较容易提供。第二套证据链就比较难了,需要证明每笔借款确实用于公司的生产经营。因为最后要做成股份和资本金,所以不能与经营无关。当然,也可以找专业人士来帮你解决这个问题。
企业实缴验资全流程详解,必看! 企业进行实缴验资的过程其实并不复杂,但需要确保每一步都按规矩来。下面我来给大家详细讲解一下这个流程。 明确验资目的和范围 📋 首先,你得搞清楚为什么要进行实缴验资,以及需要验资的资金范围。比如说,公司要进行一次增资,或者需要证明某个项目的资金已经到位,这时候就需要进行实缴验资。 选择验资机构 🏢 你可以选择一些有法定验资资格的专业机构,比如会计师事务所。他们会负责整个验资过程,确保一切顺利进行。 准备资料 📄 企业需要提供一堆文件和资料,包括公司章程、股东出资协议、股东身份证明、银行进账单、收款凭证、验资声明书等等。这些资料都是验资过程中必不可少的。 开设验资专户 💳 企业在银行开设一个专门的临时账户,专门用于这次验资。这个账户在验资完成后会被关闭。 股东出资 💰 股东们按照约定把出资款项存入这个验资专户。这个过程很重要,因为验资机构会核实这些资金是否已经到账。 银行询证 📩 验资机构会向银行发出询证函,核实出资情况。银行会回复,确认资金已经到账。 审验资金 🔍 验资机构会对企业提供的资料和银行询证结果进行审查和验证。这个过程需要确保所有资料的真实性和准确性。 出具验资报告 📑 如果一切顺利,验资机构会在审验无误后出具正式的验资报告。这个报告是企业进行各种融资、项目申报等活动的有力证明。 存档和备案 📂 最后,企业需要将验资报告等相关资料进行存档,并根据规定可能需要向相关部门备案。这个过程也是为了确保资料的真实性和合规性。 注意事项 ⚠️ 需要注意的是,具体的流程和要求可能因地区、行业和企业类型的不同而有所差异。在进行实缴验资前,建议企业充分了解相关法规和政策,并与专业机构进行沟通。 希望这篇详细的流程介绍能帮到你,祝你验资顺利!🎉
🔍 年报误填实缴后果全解析 ⚠️财务人必看|年报埋雷操作清单 实缴≠认缴 认缴:股东承诺出资额(未进公司账户) 实缴:资金实际到账(需验资证明) 🚨误填行为=财报造假 ① 监管处罚:列入异常名录/最高1万罚款 ② 债权人追责:基于公示信息起诉股东连带赔偿 ③ 股权转让受阻:下家追究出资瑕疵 ④ 融资障碍:金融机构调取年报数据降信用评级 💣财税红线 错误分录→"其他应收款"挂账 触犯: 抽逃出资罪(出资额5%-15%罚款) 个税追缴(年末未归款按20%征利股红所得) 印花税提前缴纳(实缴资本0.5‰/2) 🔧纠正五步法 1. 自查路径:登录公示系统→年度报告→出资信息 2. 材料清单: ▫️基础文件:银行流水(JYLS)+验资报告(YZBG)编号 ▫️辅助证明:章程修正案(ZCXZ)盖骑缝章 ▫️版本管理:按SOP编码规则单独建档(例:2024YZSOPVA) 3. 时限要求:6月30日前完成变更(2025窗口期) 4. 申诉流程:地方市监官网→异常名录移出申请 5. 留痕管理:截图保存更正后页面 📌合规处理准则 ① 认缴未到:实缴栏填"0",备注出资期限 ▫️特殊区域:青海需同步上传股东担保函(XBJR006格式) ▫️长三角地区:附加资金监管协议扫描件 ② 实缴到位:附转账凭证+验资编码 ③ 股权变更:同步更新股东出资进度表 ④ 系统校验:金额单位统一用万元(禁填万/元) 🛡️避坑锦囊 • 实缴凭证管理:每笔出资单独建档(含电子回单) • 年报交叉审核:法务→财务→股东三方会签 • 动态监控: ▫️设置3级预警阈值(黄灯:变更5日未更新/红灯:超10日) ▫️对接BI系统自动抓取工商数据 ▫️触发预警自动推送至法人手机(短信/钉钉双通道) ⚖️司法案例警示 某公司误填实缴500万被债权人起诉 判赔要点: 按公示实缴日认定出资义务期限 原股东承担补充赔偿责任(含利息) 现任股东知情不报负连带责任 📆2025政策速递 • 新增特种设备信息栏(填"0"规避异常) • 工业许可证企业需上传年度自查报告 • 社保信息必填项:参保人数精确到人 [注]所有数据截止2024年12月31日 合规是最高效的节税方案
💡老板私账避雷指南,一文搞懂合规账! 🤔你是否曾疑惑过个人与公司资金之间如何合理运作?别担心,我们为你揭秘! 💼 当涉及到个人账户收款时,务必谨慎!未开发票的收入若直接打入老板个人账户,可能会带来税务风险。确保所有资金流向清晰透明,并记录在账务系统中。 🏦 若需要将私人资金转入公司账户,务必提供合同等合法证明。汇款备注要明确: 1⃣ 若注册资金已缴清,可标注“借款”,未来还款可免税; 2⃣ 若注册资金未缴齐,可标“投资款”,算作注册资本,降低股东责任风险。 📈 分红时刻,别忘了检查公司是否满足分红条件——无亏损且留有利润。分红方式灵活,但税务处理务必清晰,个人所得税需按规定扣除。 💼 老板的报销申请同样需要谨慎处理。出差招待费等可报销,但需避免商业贿赂。日常私花销不得混入公司账目,税法严格,切勿触碰红线。 🔖 记住,规范资金往来,安全第一!确保所有操作合法合规,避免不必要的税务风险。
工商变更注册资本超详细指南来啦 ✨确定变更方案:先明确是增加注册资本还是减少注册资本。增加的话,要想好资金来源等;减少则要符合法定程序。 准备材料:一般需要营业执照正副本、公司章程修正案、股东会决议、注册资本变更证明文件(比如增资的验资报告等)。材料要准备齐全且准确哦! 💼网上预约:登录当地工商行政管理部门官网,找到企业登记注册相关模块,按提示预约变更登记办理时间🕙。 🏢现场办理:在预约时间前往工商局办事窗口,提交准备好的材料。工作人员会审核,没问题就会受理。之后按要求缴纳相关费用(如果有)💰。 小贴士: 1.股东会决议要全体股东签字,内容需清晰明确增资或减资的具体情况🧑🤝🧑。 2.注册资本变更涉及税务问题,变更后记得及时到税务部门办理相关备案。 3.增资时,新股东如果是货币出资,要注意资金到账时间和方式,确保顺利验资💸。 🎉变更完成后,会领取到新的营业执照,上面的注册资本就是更新后的啦!整个过程虽然有点繁琐,但一步步来,就能顺利完成工商变更注册资本哦。
📌 股东追加攻略|申请书模板 今天分享一份实操性满分的法律文书模板!公司名下没财产,债权人如何穿透公司追责股东?5分钟搞懂执行程序中的股东追加技巧,教你用一份申请书直击股东责任! ▶️ 六种法定追加情形 ①未缴/未足额缴出资(需调取公司章程+验资报告锁定差额,重点核查股东会决议中出资期限约定) ②抽逃出资(需提供验资账户与减资后三个月内大额转出记录,如比对验资账户与关联账户资金流向) ③转让未出资股权(需调取股权转让前后公司资产负债表,证明转让时公司已具备破产原因) ④一人公司财产混同(重点收集股东个人账户收取公司账款、共用办公场所租赁合同等证据) ⑤未清算强制注销(需取得市场监督管理局出具的未清算证明文件) ⑥解散后转移财产(收集资产转让协议与银行流水的时间关联性证据,证明解散后6个月内异常资产处置) 🚩 实操步骤分解 ①查询工商档案:锁定股东出资瑕疵证据 ②调取终本裁定:证明公司无财产可供执行 ③制作申请书:需载明执行案号+出资违约事实 ④立案执行异议:15日内起诉驳回裁定 ‼️ 血泪避坑指南 ◆未届出资期限股东≠绝对免责:若公司具备破产条件但未申请,照样追加!(如浙江某机械公司案中,法院直接追加未届出资期股东赵某国等人) ◆股权转让时间线:债务形成前转让未实缴股权仍担责(参考德州某智能液压装备公司案,原股东李某尧在债务形成前转让股权仍被判连带) ◆举证责任反转:一人公司股东需自证财产独立(如李某与某一人公司执行案,股东因未提交年度财务审计报告败诉) ◆新旧股东连坐:受让人明知出资瑕疵需连带担责(需收集股权转让协议中关于出资情况的特别约定条款) ⚖️ 申请书核心结构(模版节选) 【申请事项】 追加股东XXX为(202X)XX执XX号案被执行人,在未出资XX万元范围内对XX判决债务承担连带责任 【事实理由】 ①终本裁定情况(XX法院于XX年XX月XX日终结本次执行) ②工商登记信息(重点标注认缴实缴差额) ③法律条款引用(最高法变更追加规定第17/19条+公司法解释三第13条) 💡 特别提示 恶意减资可追责!公司负债后减资未通知债权人,股东需在减资前金额范围内担责(详见海宁法院某电梯公司案:减资决议作出后未书面通知债权人的,直接判股东在减资范围内担责)。判后变更注册资本仍被穿透,如仙桃法院判例:减资程序仅登报未直接通知视为程序瑕疵,股东仍需在190万减资差额内担责。 附:强制执行申请书必备要素 ✓ 三方主体:申请人+被执行人+被申请人(股东) ✓ 出资违约证据链:验资报告+银行流水+章程修正案 ✓ 终本裁定书复印件 ✓ 股东身份信息(姓名+身份证号+住址) 建议收藏备用,遇到执行难时直接套用模板!更多法律干货点击主页→
如何证明实际出资?一文搞懂! 🤔你是否在疑惑如何证明自己对公司进行了实际出资?别担心,这篇文章将为你解答! 💡首先,让我们来看看常见的出资方式有哪些: 货币出资:股东需要将资金打入公司公账,并备注“投资款”。 实物出资:需要评估作价,并出具评估报告。 知识产权出资:同样需要评估作价,并出具评估报告。 股权债权出资:也需要评估作价,并出具评估报告。 📋接下来,我们来看看实缴的步骤: 步骤一:股东将资金打入公司公账(货币出资)或进行评估作价(其他出资方式)。 步骤二:会计进行账务处理,登记实收资本。 步骤三:向税务局缴纳印花税。 步骤四:修改公司章程,并进行工商登记和公示。 步骤五:在某些特殊情况下,如企业投资、并购、重组、融资、投标等,可能需要出具验资报告。 🔍通过以上步骤,你就可以证明自己已经进行了实际出资。希望这篇文章能帮到你!如果有任何疑问,欢迎留言或私信哦!
💸债务救星!6招轻松上岸 嘿,朋友们!今天咱们聊聊其他应付款的平账方法。这可是财务小伙伴们的必修课啊!📚 及时归还 🏦 如果你们公司账上有足够的资金,那就赶紧还了吧!这样最简单直接。 借:其他应付款 贷:银行存款 实缴还款 💼 这个方法适用于股东做注册资本实缴或增资的情况。然后,股东再把钱存到公司公户上,以投资款的名义。如果资金充足,一次性还清;不足的话,可以分次操作。 借:银行存款 贷:实收资本 公司有钱了,再还股东钱。 借:其他应付款 贷:银行存款 债转股 📈 如果资金流很明确,可以根据投资协议做债转股。不过,这需要在工商部门做变更。 借:其他应付款 贷:实收资本 如果不占股份的股东也想做债转股,可以这样做: 借:其他应付款 贷:资本公积 债务豁免 🏅 如果是个人有死亡的证明,或者是公司有破产注销证明,可以做债务豁免。 借:其他应付款 贷:营业外收入 注意,营业外收入不交增值税,但要计入利润交所得税。如果其他应付款3年未支付,应在汇算清缴时做纳税调增。 三方磨账 🤝 这个方法比较复杂,需要三方通过签订三方磨账协议平账。相互开具收据,盖章签字,必须有真实有证据资料。 ABC三方是个三角债的关系,可以三方磨账协议为原始凭证平账。 借:其他应付款 贷:其他应收款/应收帐款 更正错账 🔍 如果发现账做错了,那就赶紧更正吧! 借款错账: 借:其他应付款 贷:短期借款 收入错账: 借:其他应付款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 分红错账: 借:其他应付款 贷:应付股利 贷:税金个税 调账的时候一定要有理有据,不能偷税漏税哦! 好了,今天的分享就到这里。希望这些方法能帮到你们!如果有任何问题,欢迎留言讨论!💬
【版权声明】内容转摘请注明来源:https://czgzz.cn/tags/post/%E8%82%A1%E4%B8%9C%E8%B5%84%E9%87%91%E6%9C%AA%E5%88%B0%E8%B4%A6%E8%AF%81%E6%98%8E.html 本文标题:《股东资金未到账证明_中介资金监管违法吗》
本站禁止使用代理访问,建议使用真实IP访问当前页面。
当前用户设备IP:18.97.14.84
当前用户设备UA:CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
收入证明
薪资明细
网银流水
房贷银行流水
银行存款证明
流水单
工资银行流水
对公账户流水
个人流水
银行流水账单
日常消费流水
工资证明
车贷流水
薪资流水
对公银行流水
工资流水app截图
入职银行流水
房贷流水
离职证明
个人流水
企业对公流水
企业流水
对公流水
个人银行流水
电子版银行流水
房贷流水
工资流水
签证银行流水
银行流水修改
公司银行流水
转账流水
公司账户流水
薪资流水
工资银行流水
入职账单
银行流水账
银行流水账单
微信流水账单
公司流水
个人流水
入职明细
签证材料
工资流水账单
工资流水app截图
企业流水
流水单
房贷银行流水
工资流水账单
入职工资流水
入职账单
工资账单
签证银行流水
薪资流水
薪资银行流水
房贷银行流水
薪资流水
房贷流水
资金证明
对公流水
网银流水
银行流水单
对公流水
自存银行流水
企业流水
签证流水
对公流水
工资明细
房贷流水
签证材料
银行流水PS
APP银行流水
贷款流水
车贷流水
支付宝流水账单
个人银行流水
离职证明
企业流水
企业对私流水
在职证明
银行流水账单
房贷流水
银行流水账单
电子版银行流水
公司对公流水
对公账户流水
微信流水账单
工资流水
对公银行流水
薪资明细
工作收入证明
银行流水PS
银行流水账单
股东资金未到账证明最新视频
-
点击播放:股东出资必须打到公司账户吗哔哩哔哩bilibili
-
点击播放:行政法规的规定其次选择适合自己业务的经营范围不要随意增加或缩减范围此外注资额度要符合规定合规缴纳注册资本确保资金充足还
-
点击播放:其次需确定公司经营范围确保与实际经营活动一致接着确保所有股东的身份证件齐全并提供真实准确的信息另外应准备好公司注册资金并提
-
点击播放:一人有限责任公司财产独立于股东财产证明标准
-
点击播放:包括注册资金股东结构等然后选择合适的注册地区和注册机构了解其注册流程和要求还应事先准备好必要的材料如身份证明股东信息营业
-
点击播放:股东证明怎么开
-
点击播放:摆账亮资验资资金证明老户过账老户打资金证明银行冲量阳光存款上市公司走账过账限额不够可电汇抖音
-
点击播放:不是股东投入的资金如何入账
-
点击播放:其次需要提供公司的注册地址和经营场所证明还需要提交公司的章程股东会决议等相关文件同时注册公司还需缴纳一定的注册资金和相关费用
-
点击播放:股东给了钱但是不要出资证明小心以后麻烦多多企业法律顾问东莞律师股东权利法律咨询知识大拜年多学法律少吃亏抖音
股东资金未到账证明最新素材
上海贵酒股份有限公司三个月不发工资日子怎么过
是诈骗还是民间借贷
信息公开
用事实说话时间会证明债务
周海青巴彦淖尔市住房公积金中心五原县分中心遗失不动产登记证明
股东出资证明书
股东出资证明书模板
又结清了一个平台注销帐户卸载
新股东的主体资格证明或自然人身份证件复印件
全网资源
对话卖劳力士遭追逃女子钱表两空让我这无辜者背锅
股东出资证明书
政府信息公开
股东出资证明书
商丘下岗职工筹钱开发土地引数罪指控两次发回重审后进入第三次二审
只有微信这一个支付工具了
公司股东出资证明
全网资源
股东出资证明书范文
签发出资证明书的公司不多知道这个东西的股东也
2022年股东出资证明书
公司股东出资证明书标准
企业增资大额资金证明
股东关系证明书doc
股东出资证明书
乐山市保险公司法人股出资证明书1张股证资料保险类股证精品
股东出资证明书模板
资金之间的差距过大意味着一旦平台发生问题需要尽快向股东追索未实
股东资金来源说明
股东出资证明书样本
股东出资证明书15392
股东出资证明
有限公司股东出资证明书doc
在公司成立后能要求公司出具股东出资完成证明吗
会计师事务所拟新增股东或合伙人从事审计业务情况证明
股东出资证明
公司注册资金100万前期股东转入50万是否需要验资机构的证明才能挂账
但是有一个股东在外地银行需要授权委托存款证明那个证明怎样写
股东出资证明
股东出资证明
股东出资证明书范本
股东出资证明书91986
股东出资证明模板
关于公司股东出资证明书范文四篇
深鸿基关于公司控股股东其他关联方资金占用情况的专项说明2011
出资证明书和股东名册
全网资源
股东出资证明书模板
股东出资证明书
公司股东出资证明书标准新doc
发个帖证明下我也是阳光股东操作上还真没有吹什么牛以后也不
公司股东出资证明书
股东出资证明书ppt
公司股东出资证明书
股东关系证明书
股东的出资证明书
股东出资证明
自然人股东入股资金来源和财产性收入证明格式
股东出资证明书
股东的主体资格证明